電話里的“意外驚喜”——河南許昌7·13特大電信詐騙案紀(jì)實(shí)（一）
映象網(wǎng)訊 近日，經(jīng)過40多天的縝密偵查，河南警方一舉摧毀了一個總部設(shè)在上海，詐騙窩點(diǎn)散布在江西、湖南、安徽等地的特大虛假信息詐騙犯罪集團(tuán)，抓獲犯罪嫌疑人241名，端掉話務(wù)窩點(diǎn)17個，扣押服務(wù)器2臺、電腦104臺、語音網(wǎng)關(guān)74個，凍結(jié)涉案資金300余萬元。據(jù)初步調(diào)查，僅2016年上半年，該團(tuán)伙就詐騙群眾5萬多人，非法獲取資金1500多萬元。
那么，究竟是什么原因，在僅僅6個月的時間，讓全國5萬多人受騙呢？
花299元換1萬大禮包 這事你愿意嗎？
今年7月6號上午，家住許昌市鄢陵縣彭店鎮(zhèn)王鐵村的老葛像往常一樣在家忙碌，而這時，一個陌生電話的到來，打破了生活的寧靜?！八f是長安汽車公司的銷售代表，我的汽車在公司回饋客戶的活動中中獎了，獎品是一張300元的加油卡、一張無線上網(wǎng)卡、一個汽車節(jié)油器，總價值1萬元，只需支付299塊的運(yùn)費(fèi)”。由于之前也接到到類似的電話，老葛并不相信電話中所謂的中獎信息，然而，電話那頭“客服代表”的另一番話，讓他有些驚訝?！八f公司登記的有客戶信息，然后報(bào)出了我車牌號，連車啥時候買的都知道，還知道俺家是王鐵村的。”既然能說出自己的詳細(xì)信息，十有八九就是汽車公司的人了，老葛心想，就算自己不懂無線上網(wǎng)，也不知道節(jié)油器該咋用，但是花299，能換300塊的加油卡也不虧，于是便爽快的答應(yīng)了對方的郵寄邀請。一周后，他收到了對方寄來的快遞，并按要求支付了299元的郵費(fèi)，但是，當(dāng)他興高采烈的拿著加油卡去加油時，發(fā)現(xiàn)卡竟然是空的，而無線上網(wǎng)卡和節(jié)油器也是假的，老葛這才意識到上當(dāng)了，便立即報(bào)了警。接到報(bào)警后，鄢陵縣公安局民警對中獎物品進(jìn)行了鑒定，發(fā)現(xiàn)獎品中所謂的加油卡是對方偽造的，根本無法使用?！拔覀冋堧娮游镒C室的同志看了這個4G上網(wǎng)卡，結(jié)果它這個就是一個U盤，普通用的盤。它這個節(jié)油器吧，我們作了偵查實(shí)驗(yàn)，打開節(jié)油器去看，除了電路連通的一個風(fēng)扇，就沒有特別的功能，所以這個時候我們很確定，這些都是假的。”鄢陵縣公安局情報(bào)信息中心指導(dǎo)員陳繼鋒對記者說。
于是鄢陵縣警方確定這是一起新型的電信詐騙案件，并組成專案組立案進(jìn)行偵查。經(jīng)過初步排查，自2016年1月以來，此類案件僅在河南省鄢陵縣就發(fā)生了11起，而大多數(shù)受害人都沒有報(bào)案?！斑@起案件最大的特別是涉案數(shù)額小，僅有299元，大部分受害人為了貪圖小便宜，很容易上當(dāng)，因?yàn)閿?shù)額小，僅二三百塊錢。再一個一旦發(fā)現(xiàn)受騙之后，都不及時報(bào)案，認(rèn)為多一事不如少一事。這樣就助長了犯罪分子的囂張氣焰，為我們公安機(jī)關(guān)全鏈條徹底的打擊造成很大困難?！臂沉昕h公安局局長劉延召深有感觸的說。
循線追蹤 可疑物流公司浮出水面
案件發(fā)生后，辦案民警對犯罪分子寄來的郵件進(jìn)行了調(diào)查，發(fā)現(xiàn)這些郵件都是由圓通物流的加盟商上海連弟快遞公司寄出。“當(dāng)時這個倉儲車間都是一種很正常的運(yùn)作模式，在他們倉庫也發(fā)現(xiàn)了很多涉案物品，然而這些物品都是別人委托連弟公司寄出，郵費(fèi)由連弟公司代收，所以不能就此確定這里就是詐騙郵件的發(fā)貨源頭。”偵查民警介紹說。
從快遞流上的偵破遇到了阻礙，辦案民警繼續(xù)對資金流進(jìn)行了分析。據(jù)調(diào)查，上海連弟公司在收到郵費(fèi)后會扣除千分之一的手續(xù)費(fèi)，之后把資金打進(jìn)丁某某的賬戶，停留兩三天后，再流轉(zhuǎn)到胡某某的賬戶，而胡某某的賬戶往下一級，又發(fā)現(xiàn)了好多賬戶。經(jīng)過大量的梳理清查工作，辦案民警發(fā)現(xiàn)了一個比較可疑的何某某的賬戶。通過調(diào)查，警方發(fā)現(xiàn)何某某的個人賬戶曾大批量購買節(jié)油器、加油卡、包裝紙箱等物品，而后被寄到了上海一家名叫方中物流的公司?？墒沁@家公司從表面上來看就是一家正常的公司，并沒有發(fā)現(xiàn)詐騙跡象。由于涉案物品都是郵寄到這里，辦案民警堅(jiān)信“這個地方一定有問題?！?/p>
臥底潛伏 一舉打掉詐騙話務(wù)窩點(diǎn)
電信詐騙案最顯著的特征就是通過電話和受害人聯(lián)系，然而，方中物流公司并沒有類似的詐騙話務(wù)中心。那么實(shí)施詐騙的話務(wù)中心究竟在哪里？方中物流公司是不是就是詐騙物品的出貨地點(diǎn)呢？警方派出偵查員對這家公司進(jìn)行了秘密偵查。偵查時發(fā)現(xiàn)，這家公司在網(wǎng)上發(fā)布了招聘廣告，公開招聘客服人員。為了搞清這家公司的內(nèi)部情況，偵查員前去應(yīng)聘，并成功進(jìn)入了這家公司。經(jīng)過幾天的潛伏偵查，偵查員發(fā)現(xiàn)這家公司的電子商務(wù)部門每天都會向連弟物流公司發(fā)出一張單據(jù)，上面標(biāo)明了被詐騙人的詳細(xì)信息，并要求連弟物流公司發(fā)貨。警方由此確定，方中物流公司就是詐騙物品的出貨地點(diǎn)。但是，實(shí)施詐騙的話務(wù)部門和相關(guān)人員仍舊沒有出現(xiàn)。
隨著秘密偵查的深入，臥底偵查員發(fā)現(xiàn)公司的財(cái)務(wù)經(jīng)理經(jīng)常在上班時登錄5到6個QQ號碼，每天下午6點(diǎn)以后，這些號碼都會接收到大量的發(fā)貨信息。通過技術(shù)處理，警方鎖定了部分詐騙窩點(diǎn)的位置，并逐一對可疑的地點(diǎn)進(jìn)行了偵查。“八點(diǎn)半到九點(diǎn)中間的時候，發(fā)現(xiàn)有許多二十歲到三十歲之間的女孩子，成群結(jié)隊(duì)進(jìn)入一個房間，咱們偵查員從后面尾隨過去，當(dāng)他們打開房門的時候，能看到里面擺著一個個小格子的辦公場地，而且里面放了很多電話，里面聲音能確切的聽到 ，我是某某公司的客服代表，現(xiàn)在推銷某某東西?！臂沉昕h公安局犯罪偵查大隊(duì)二中隊(duì)中隊(duì)長梁東杰說。
經(jīng)過偵查，警方發(fā)現(xiàn)和方中物流公司關(guān)聯(lián)的話務(wù)點(diǎn)多達(dá)17個，分布在上海、安徽、江西、湖南等省市。
河南省副省長、公安廳廳長許甘露先后對此案的偵破工作和收網(wǎng)行動作出重要指示，許昌市公安局局長柏啟傳主持制定偵查和收網(wǎng)行動方案。
8月25日，河南警方400多名民警分赴各地，在當(dāng)?shù)鼐脚浜舷?，對詐騙窩點(diǎn)的犯罪嫌疑人實(shí)施抓捕，共抓獲犯罪嫌疑人241名，目前刑事拘留131人，凍結(jié)涉案資金300余萬元。僅僅6個月時間，該團(tuán)伙詐騙群眾近5萬多人，非法獲取資金近1500萬元。目前，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
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